مناقشة المخاطر القانونية العابرة للحدود لمتخصصي Web3

مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain، تظهر الشبكات العامة مثل Ethereum كنوع من البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية، مما يظهر إمكانيات هائلة. ومع ذلك، فإن هذه الميزة اللامركزية تأتي أيضًا مع تحديات تنظيمية، مما يؤدي إلى تزايد الاعمال الإجرامية مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال بشكل أكثر سرية وتعقيدًا على الصعيد الدولي. لقد أصبحت الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي والتنفيذ عبر الحدود غير قادرة على مواجهة هذه الجرائم الجديدة، مما يجبر الدول على إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة القائمة.

ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لعمال Web3 الذين يعملون في الخارج بناءً على القوانين ذات الصلة في الصين.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

في نظام القانون الدولي، السيادة هي المفهوم الأساسي. كل دولة تتمتع بأعلى سلطة ضمن نطاق أراضيها، ولكن في نفس الوقت، لديها التزام باحترام سيادة الدول الأخرى. وهذا يقسم ممارسة الولاية إلى مستويين "داخلي" و"خارجي". ممارسة الحقوق داخليًا هي التعبير المباشر عن سيادة الدولة، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى.

تُعتبر الولاية القضائية والتنفيذ الجنائي عبر الحدود كنوع من "الولاية القضائية التنفيذية"، ويجب أن تخضع لقيود صارمة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، استغلت بعض الدول المتقدمة ميزتها الاقتصادية، وأسأت استخدام الولاية القضائية بعيدة المدى لفرض الولاية القضائية والتنفيذ الجنائي على الشركات والأفراد في الخارج، مما يعد فعليًا إساءة لاستخدام الولاية القضائية والتنفيذ الجنائي عبر الحدود.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام السلطات القضائية الصينية بتنفيذ الولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود في الجرائم الجنائية، يجب أولاً تحديد السلطات القضائية المتعلقة بالمشتبه بهم وسلوكهم، ثم تقديم طلب للمساعدة إلى الدول الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي.

تحديد الاختصاص

تحدد الصين بشكل رئيسي اختصاصها الجنائي عبر الحدود من خلال ثلاث طرق:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. حماية الاختصاص: ضد الجرائم التي يرتكبها المواطنون الأجانب في الخارج والتي تهدد الصين أو المواطنين الصينيين.
3. الولاية العامة: بناءً على المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار "مبدأ الجريمة المزدوجة"، وهو أن الفعل الإجرامي يُعتبر جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوبة.

طلب ومتابعة المساعدة في القضايا الجنائية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. تنص "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي" في الصين على نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك توصيل الوثائق، والتحقيق في الأدلة، وتنظيم شهادة الشهود، ومصادرة الأصول المعنية وإيقافها.

تتوقف الجهة التي تقدم طلب المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كانت الصين والدولة المطلوبة تتوفران على معاهدة ذات صلة. في حالة وجود معاهدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، واللجنة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، وغيرها من الهيئات ضمن نطاق صلاحياتها؛ في حالة عدم وجود معاهدة، يتم حل الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية.

تحليل حالات الاحتيال على الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة

في نهاية عام 2022، أعلن مكتب الادعاء في منطقة جينغآن بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت عصابة إجرامية بخداع الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة والأسهم من خلال منصات استثمار وهمية. تمكنت شرطة شنغهاي من القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى البلاد بعد عدة أشهر من المراقبة المحلية.

تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من توقيع الصين على معاهدات التعاون القضائي الجنائي مع العديد من البلدان، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي منخفض. قد يكون ذلك بسبب كفاءة الإجراءات المنخفضة، والإجراءات المعقدة، بالإضافة إلى عدم إلمام المعنيين بالقوانين.

خاتمة

من الضروري التأكيد على أن الانخراط في الأعمال المتعلقة بـ Web3 لا يعني بالضرورة أنه غير قانوني. ومع ذلك، نظرًا لأن الصين تتبنى موقفًا حذرًا تجاه الأصول المشفرة، بالإضافة إلى الخصوصية الفريدة لبيئة إنفاذ القانون، فإن هناك بعض سوء الفهم للممارسين في مجال Web3 في المجتمع. ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون في الخارج باستخدام الأصول المشفرة كستار لتنفيذ جرائم ضد المواطنين المحليين، حتى وإن كانوا في الخارج، سيكون من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الصيني.

يجب على العاملين في Web3 أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر القانونية ذات الصلة، والامتثال للقوانين واللوائح عند ممارسة الأعمال، وتجنب تجاوز الخطوط الحمراء القانونية. في الوقت نفسه، نتطلع أيضًا إلى أن تكون القوانين ذات الصلة متقدمة مع الزمن، لتوفير توجيهات قانونية أكثر وضوحًا واعتدالًا لتطور التقنيات الناشئة.