NHNNは、1,000 USDの国際暗号通貨取引についてフィンテックセンターに報告するよう要求しています。

ベトナム国家銀行は、銀行の設立、運営、外国為替管理、およびマネーロンダリング、テロ資金供与、ならびに大量破壊兵器の拡散防止に関する規定に関する法令案を発表しました。国際金融センターにおいて。

草案の注目すべき点は、1,000 USD以上の価値を持つ国際的な暗号通貨送金取引に対する義務的な報告要件です。これは、資金を国外に不正に移動することを防ぎ、ベトナムへの資金流入を促進する方針に反するリスクを減らすための措置と見なされています。

第127条第4項によれば、センターに報告義務のある組織は、国際送金に関する規定に従って報告制度を実施する必要があります。これは、ここでの取引の大部分が、SWIFT(などのグローバル決済システムを通じて行われることが予想されるため、最初から国際基準を適用することでリスクを軽減できるためです。

現在、国家銀行の通達09/2023は、国際取引の報告基準を1,000 USD、国内取引の報告基準を500百万ドンと定めています。この規定は、センターでの活動に「直接的に」適用されます。

中央銀行はまた、センターが正式に運営を開始した後、この機関が全体の規模、量、リスクの程度、データシステムの能力を見直し、再評価することを確認しました。それに基づいて、報告に関する規定は実践により適合するように柔軟に調整される可能性があります。

その上、草案には次のように明記されています：センターのメンバーは、メンバーでない国内の組織や個人から資金を調達することはできません。中央銀行はまた、これらのメンバーに対して早期介入、再構築、または特別な信用を提供するような特別な機能を実施せず、彼らに対して中央銀行業務を展開することもありません。

さらに、草案は、報告義務者および利害関係者のマネーロンダリング防止措置の遵守に関する具体的な責任を規定しています。中央銀行、監視機関、内務省、防衛省、および関係省庁との協力は、この特定の金融分野における厳格な管理を確保するための基盤と見なされています。

ワン・ティエン