《KYTツールが「ゾンビシステム」となるとき：あなたが思っているコンプライアンスは実は罠だ》（著者：Aiying AML Peter）業界の人々は知っている、コンプライアンスには二種類ある。ひとつは規制当局に見せるためのもので、もうひとつは本当に機能するものである。前者は「コンプライアンスシアター」(Compliance Theater)と呼ばれ、後者こそが真のリスク管理である。効果的なKYTシステムの核心能力のひとつは「異常」を識別することである。つまり、顧客の正常な行動パターンから逸脱した取引を見つけることである。今日のこの黒産技術と金融革新が同時に進化する時代において、単一のツールに依存してKYT監視を行うことは、銃弾の飛び交う戦場で裸で走るようなものである。犯罪者は前例のない武器庫を持っている——自動化スクリプト、クロスチェーンブリッジ、プライバシー通貨、分散型金融混合プロトコル。続きを読む：