肯尼亞撤銷針對Flutterwave的財務不當行爲案件

在凍結Flutterwave的銀行帳戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的財務不當行爲指控，Flutterwave是非洲9家獨角獸初創公司之一。

這一點得到了彭博社的一份報告的確認，該報告獲得了一份肯尼亞高等法院的文件，並得到了代表Flutterwave的律師Robert Gitau的驗證。

這對於在2022年遭遇國內外多項指控的Flutterwave來說是個好消息。

2022年6月，肯尼亞當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院於2022年7月命令銀行凍結其銀行帳戶中的$40百萬。

根據ARA的說法，Flutterwave的帳號操作引發了懷疑，來自外國實體的可疑交易進帳後轉移到其他帳號，而不是結算給商家。

然而，Flutterwave 否認了這些指控，並發布了一份聲明，多個媒體機構對此進行了報道：

“關於該公司在肯尼亞的財務不當行爲的指控完全是虛假的，我們有記錄可以驗證這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中保持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作定期由四大會計師事務所之一進行審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極，以繼續保持合規。”

– 顫振波

ARA 還聲稱 Flutterwave 在沒有適當授權的情況下運營其支付平台。這一點在 2022 年 7 月得到了肯尼亞中央銀行的確認，當時行長帕特裏克·恩喬羅戈表示，Flutterwave 是兩家沒有必要許可證提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

這一揭示之後，肯尼亞中央銀行的銀行監管副主任馬圖·穆戈簽署了一封信，命令金融機構停止與Flutterwave的任何交易。