A Tailândia desmantelou um grande esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas! Suspeitos da Coreia do Sul usaram USDT para comprar ouro e lavaram mais de 50 milhões de dólares, envolvendo pelo menos 30 transações de ouro.
A polícia tailandesa prendeu um suspeito sul-coreano de 33 anos, Han, que está acusado de lavar mais de 50 milhões de dólares através de ativos de criptografia. O grupo criminoso comprou barras de ouro com USDT para lavagem de dinheiro transfronteiriço, completando pelo menos 30 transações, cada uma com uma quantidade de ouro não inferior a 10 quilos. Este caso destaca novamente os riscos de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia e os desafios de regulamentação.
Um. Detalhes do caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço: lavagem de 50 milhões de dólares com a compra de lingotes de ouro usando USDT.
O Departamento de Combate ao Crime Tecnológico da Tailândia (TCSD) prendeu no dia 23 de agosto, no Aeroporto Suvarnabhumi, o suspeito de nacionalidade sul-coreana Han. A investigação revelou que, entre janeiro e março de 2024, ele processou mais de 47 milhões de USDT através de carteiras de criptografia relacionadas, e esses fundos foram usados para comprar barras de ouro para lavagem de dinheiro. Cada transação envolveu mais de 10 quilos de ouro, totalizando mais de 30 transações.
II. Análise das técnicas de crime: Fraude em call center e conversão de ouro em encriptação
Han está suspeito de colaborar com fornecedores de ouro no exterior, convertendo ativos de criptografia obtidos por meio de fraudes em barras de ouro e, em seguida, enviando-as para o exterior. Vários registros de contas de ativos de criptografia e wallets foram encontrados em seu celular, consistentes com atividades de lavagem de dinheiro em grande escala. Segundo sua declaração, ele estudou na China por 6 anos e posteriormente trabalhou em uma empresa sul-coreana especializada em converter ativos digitais ilegais em produtos físicos.
Três, Revelação dos modos de fraude: isca de investimento de alto retorno acaba por congelar contas
Esta rede de lavagem de dinheiro está associada a um esquema de fraude de call center, onde os golpistas usam tarefas online simples como isca, pagando inicialmente pequenas recompensas para ganhar confiança, e depois promovem "projetos de investimento" em criptografia com um retorno anual de 30%-50%. Os investidores acabam por descobrir que suas contas estão congeladas e não conseguem retirar fundos. Anteriormente, a polícia da Tailândia prendeu 10 suspeitos relacionados, dos quais 5 são acusados de lavagem de dinheiro, e os outros operavam contas bancárias de marionete usadas para receber fundos.
Quatro, o endurecimento da regulamentação global: vários países uniram-se para combater a lavagem de dinheiro em criptografia
Este caso é parte de uma ação global contra a lavagem de dinheiro em criptografia:
O tribunal de Pequim decidiu em julho sobre um caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de dólares, envolvendo ex-funcionários de uma plataforma de vídeo que lavaram dinheiro através de 8 bolsas de valores no exterior.
O Departamento de Justiça dos EUA processou um empresário de criptografia russo em junho, relacionado a um esquema de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares.
A polícia tailandesa afirmou que continuará a investigar outras pistas relacionadas com o caso.
V. Comparação profunda: A evolução do papel dos Ativos de criptografia vs ouro tradicional na Lavagem de dinheiro
Comparação de anonimato
Ativos de criptografia: transações na cadeia são rastreáveis, mas misturadores aumentam a dificuldade de rastreamento
Ouro: Transações físicas sem registro, mas existem riscos de transporte e armazenamento.
Liquidez transfronteiriça
Ativos de criptografia: transferência global em minutos, sem fronteiras físicas
Ouro: O transporte transfronteiriço deve ser declarado, sujeito à supervisão da alfândega
Densidade de valor
Ativos de criptografia: a chave privada pode armazenar centenas de milhões de dólares em valor
Ouro: alta densidade de valor, mas o volume físico ainda é uma limitação
Resposta regulatória
Ativos de criptografia: os requisitos de KYC/AML da bolsa continuam a aumentar
Ouro: A compra de mais de 20.000 yuan deve ser registrada com nome real (padrão chinês)
Seis, recomendações de proteção para investidores: identificar sinais de lavagem de dinheiro em encriptação
Promessa de retornos de investimento irrealistas (anual superior a 30%)
Exige-se o uso de USDT e outras moedas estáveis para investimento
O endereço de recebimento muda frequentemente e não tem uma associação clara com um sujeito.
Solicitar margem adicional por vários motivos ao retirar.
Sete, Perspectivas de Tendências Regulatórias: Unificação Global dos Padrões de Lavagem de Dinheiro para Ativos de Criptografia
Com a implementação gradual das regras de viagem do FATF (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro):
Transferências superiores a 1000 USD devem verificar as informações do remetente e do destinatário
Dados de negociação compartilhados necessários para a exchange
Protocolos DeFi podem ser incluídos na esfera de regulação. Os investidores devem escolher plataformas de negociação que cumpram rigorosamente os padrões KYC/AML.
【Conclusão】
Este caso destaca novamente o risco de que os ativos de criptografia sejam usados para lavagem de dinheiro transfronteiriço, mas também mostra que a capacidade das autoridades de fiscalização em rastrear transações na blockchain está em constante melhoria. Para os investidores, deve-se evitar participar de planos de investimento que prometem retornos irracionais, especialmente quando a outra parte exige o pagamento em moeda encriptada. A longo prazo, os avanços em tecnologia regulatória e a cooperação internacional tornarão os custos da lavagem de dinheiro em ativos de criptografia cada vez mais altos, ajudando a purificar o ambiente de mercado.
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A Tailândia desmantelou um grande esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas! Suspeitos da Coreia do Sul usaram USDT para comprar ouro e lavaram mais de 50 milhões de dólares, envolvendo pelo menos 30 transações de ouro.
A polícia tailandesa prendeu um suspeito sul-coreano de 33 anos, Han, que está acusado de lavar mais de 50 milhões de dólares através de ativos de criptografia. O grupo criminoso comprou barras de ouro com USDT para lavagem de dinheiro transfronteiriço, completando pelo menos 30 transações, cada uma com uma quantidade de ouro não inferior a 10 quilos. Este caso destaca novamente os riscos de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia e os desafios de regulamentação.
Um. Detalhes do caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço: lavagem de 50 milhões de dólares com a compra de lingotes de ouro usando USDT.
O Departamento de Combate ao Crime Tecnológico da Tailândia (TCSD) prendeu no dia 23 de agosto, no Aeroporto Suvarnabhumi, o suspeito de nacionalidade sul-coreana Han. A investigação revelou que, entre janeiro e março de 2024, ele processou mais de 47 milhões de USDT através de carteiras de criptografia relacionadas, e esses fundos foram usados para comprar barras de ouro para lavagem de dinheiro. Cada transação envolveu mais de 10 quilos de ouro, totalizando mais de 30 transações.
II. Análise das técnicas de crime: Fraude em call center e conversão de ouro em encriptação
Han está suspeito de colaborar com fornecedores de ouro no exterior, convertendo ativos de criptografia obtidos por meio de fraudes em barras de ouro e, em seguida, enviando-as para o exterior. Vários registros de contas de ativos de criptografia e wallets foram encontrados em seu celular, consistentes com atividades de lavagem de dinheiro em grande escala. Segundo sua declaração, ele estudou na China por 6 anos e posteriormente trabalhou em uma empresa sul-coreana especializada em converter ativos digitais ilegais em produtos físicos.
Três, Revelação dos modos de fraude: isca de investimento de alto retorno acaba por congelar contas
Esta rede de lavagem de dinheiro está associada a um esquema de fraude de call center, onde os golpistas usam tarefas online simples como isca, pagando inicialmente pequenas recompensas para ganhar confiança, e depois promovem "projetos de investimento" em criptografia com um retorno anual de 30%-50%. Os investidores acabam por descobrir que suas contas estão congeladas e não conseguem retirar fundos. Anteriormente, a polícia da Tailândia prendeu 10 suspeitos relacionados, dos quais 5 são acusados de lavagem de dinheiro, e os outros operavam contas bancárias de marionete usadas para receber fundos.
Quatro, o endurecimento da regulamentação global: vários países uniram-se para combater a lavagem de dinheiro em criptografia
Este caso é parte de uma ação global contra a lavagem de dinheiro em criptografia:
V. Comparação profunda: A evolução do papel dos Ativos de criptografia vs ouro tradicional na Lavagem de dinheiro
Seis, recomendações de proteção para investidores: identificar sinais de lavagem de dinheiro em encriptação
Sete, Perspectivas de Tendências Regulatórias: Unificação Global dos Padrões de Lavagem de Dinheiro para Ativos de Criptografia
Com a implementação gradual das regras de viagem do FATF (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro):
【Conclusão】
Este caso destaca novamente o risco de que os ativos de criptografia sejam usados para lavagem de dinheiro transfronteiriço, mas também mostra que a capacidade das autoridades de fiscalização em rastrear transações na blockchain está em constante melhoria. Para os investidores, deve-se evitar participar de planos de investimento que prometem retornos irracionais, especialmente quando a outra parte exige o pagamento em moeda encriptada. A longo prazo, os avanços em tecnologia regulatória e a cooperação internacional tornarão os custos da lavagem de dinheiro em ativos de criptografia cada vez mais altos, ajudando a purificar o ambiente de mercado.