45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı Kara Para Aklama davasında kilit tanık oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolarlık çalınan kripto varlıklarıyla kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu fonlar, 2016 yılında bir borsa tarafından gerçekleştirilen siber saldırıdan kaynaklanıyor. Geçen yıl, bu çift suçlarını kabul etti.
Son günlerdeki haberler, Lihtenştayn'ın kripto varlık karışım hizmetlerine yönelik kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak mahkemeye çıktığını gösteriyor. Gelin, bu karmaşık sanal para kara para aklama davasının arka planına bir göz atalım.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Lihtenştayn ve Morgan, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog platformunun baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto varlık karıştırma platformu kapatıldı
1 Şubat 2022: ABD hükümeti yaklaşık 94,643.3 adet Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein ve Morgan tutuklandı
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtenstein çifti, borsa sistemine uzun süre erişim sağladıklarını ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Kara para aklama için Bitcoin Fog gibi karıştırma hizmetlerini defalarca kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya başladılar.
Ana Suçludan Tanığa
Mevcut duruşmada, Lihtenştayn, yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve ardından diğer karıştırıcı hizmetlere geçtiklerini belirtti. Kara para aklama işlemlerini, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para hesaplarına fon yatırarak gerçekleştirdiler.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişime geçmediğini belirtti. 2021'de, kolluk kuvvetleri Bitcoin Fog'un 120'den fazla Kripto Varlıklar'ı kara para aklama suçlamasında bulundu ve o zamanlar yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasa dışı faaliyetlerden geldi.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın detaylarını açıkladı. 27 Şubat 2024 itibarıyla dava hala devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkate değer bir nokta, diğer kripto varlıklar karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ve yaptırımlara maruz kaldığıdır. Örneğin, Ekim 2020'de, bir operatör kayıtsız bir para hizmetleri işletmesi yürütmekten 60 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştır.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesine Dair Öneriler
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulması: Kullanıcılardan kapsamlı bir kimlik doğrulama talep edilmesi, ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlanması.
İşlem İzleme Güçlendirme: İşlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulayın, şüpheli faaliyetleri tanımlayın.
Raporlama mekanizması kurma: Şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek. Düzenli bilgi alışverişi yaparak yeni ortaya çıkan kara para aklama yöntemlerine zamanında yanıt vermek.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, kripto varlıklar hizmet sağlayıcılarının kullanıcı varlıklarını korumak ve sektörün sağlıklı gelişimini sürdürmek için kara para aklamaya karşı önlemlerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
5
Repost
Share
Comment
0/400
RektButSmiling
· 08-14 00:55
Nais, baş suçluluktan ihbarcıya, gerçekten harika.
View OriginalReply0
BrokeBeans
· 08-12 14:26
Hacker değiştirici boğa ah boğa ah
View OriginalReply0
CryptoCrazyGF
· 08-11 03:15
insanları enayi yerine koymak sonra siyah olur, ben öyle düşünüyorum.
View OriginalReply0
DiamondHands
· 08-11 03:14
shitcoin tuzak hapsolmuş da satmıyor
View OriginalReply0
LayerHopper
· 08-11 03:14
Gerçekten saf bir insan, takım arkadaşını ihbar etti.
45 milyar dolar değerindeki şifreleme hırsızlığının ana faili, Kara Para Aklama davasında önemli bir tanık haline geldi.
45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı Kara Para Aklama davasında kilit tanık oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolarlık çalınan kripto varlıklarıyla kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu fonlar, 2016 yılında bir borsa tarafından gerçekleştirilen siber saldırıdan kaynaklanıyor. Geçen yıl, bu çift suçlarını kabul etti.
Son günlerdeki haberler, Lihtenştayn'ın kripto varlık karışım hizmetlerine yönelik kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak mahkemeye çıktığını gösteriyor. Gelin, bu karmaşık sanal para kara para aklama davasının arka planına bir göz atalım.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtenstein çifti, borsa sistemine uzun süre erişim sağladıklarını ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Kara para aklama için Bitcoin Fog gibi karıştırma hizmetlerini defalarca kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya başladılar.
Ana Suçludan Tanığa
Mevcut duruşmada, Lihtenştayn, yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve ardından diğer karıştırıcı hizmetlere geçtiklerini belirtti. Kara para aklama işlemlerini, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para hesaplarına fon yatırarak gerçekleştirdiler.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişime geçmediğini belirtti. 2021'de, kolluk kuvvetleri Bitcoin Fog'un 120'den fazla Kripto Varlıklar'ı kara para aklama suçlamasında bulundu ve o zamanlar yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasa dışı faaliyetlerden geldi.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın detaylarını açıkladı. 27 Şubat 2024 itibarıyla dava hala devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkate değer bir nokta, diğer kripto varlıklar karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ve yaptırımlara maruz kaldığıdır. Örneğin, Ekim 2020'de, bir operatör kayıtsız bir para hizmetleri işletmesi yürütmekten 60 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştır.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesine Dair Öneriler
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulması: Kullanıcılardan kapsamlı bir kimlik doğrulama talep edilmesi, ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlanması.
İşlem İzleme Güçlendirme: İşlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulayın, şüpheli faaliyetleri tanımlayın.
Raporlama mekanizması kurma: Şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek. Düzenli bilgi alışverişi yaparak yeni ortaya çıkan kara para aklama yöntemlerine zamanında yanıt vermek.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, kripto varlıklar hizmet sağlayıcılarının kullanıcı varlıklarını korumak ve sektörün sağlıklı gelişimini sürdürmek için kara para aklamaya karşı önlemlerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir.