45億美元加密貨幣盜竊案主犯成爲洗錢審判關鍵證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢45億美元被盜加密資產而被逮捕。這筆資金源自2016年某交易所遭受的黑客攻擊。去年，這對夫婦承認了自己的罪行。

近期報道顯示，利希滕斯坦正在一起針對加密貨幣混合服務的洗錢審判中作爲政府合作證人出庭。讓我們來回顧一下這起復雜的虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦和摩根從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕了Bitcoin Fog平台的主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府接收了約94,643.3枚比特幣的大額轉帳
• 2022年2月：利希滕斯坦和摩根被捕
• 2023年8月：兩人認罪，被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠長期訪問該交易所系統，盜取了巨額資金。他們多次使用Bitcoin Fog等混幣服務進行洗錢，後來轉而使用其他混幣器。

從主犯到證人

在當前審判中，利希滕斯坦表示他們約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，之後轉向了其他混幣服務。他們主要通過將資金存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣帳戶來洗錢。

利希滕斯坦稱從未與Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫直接聯繫過。2021年，執法部門指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場的非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭示了案件的詳細情況。截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器也受到了監管機構的關注和制裁。例如，2020年10月，某運營商因經營未註冊的貨幣服務企業而被處以6000萬美元罰款。

加強反洗錢措施的建議

1. 嚴格執行KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關法規。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，識別可疑活動。

3. 建立報告機制：及時處理可疑交易報告，與監管機構合作調查。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流信息，及時應對新出現的洗錢手段。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢策略，加密貨幣服務提供商需要持續更新反洗錢措施，以保護用戶資產和維護行業健康發展。