FTX爆出惊人内幕：某人涉嫌利用系统漏洞操纵市场获利巨额

FTX破产案持续发酵，随着相关诉讼深入和文件披露，一些不为人知的内幕逐渐浮出水面。

近日，有消息称FTX正在起诉一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的毛里求斯公民，指控其利用系统漏洞进行市场操纵，获利数亿美元。此事引发了加密社区的广泛关注。

利用低流动性代币操纵市场

据悉，Meerun是一名市场操纵"老手"，主要针对流动性较差的代币。从2021年1月开始，他大量买入BTMX代币，导致其价格在三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用某交易平台的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。

虽然相关方发现问题并发出警告，但该交易平台却未采取任何行动。据称，平台高管在发现漏洞规模至少达到4亿美元时，仅仅评论道："哦，我没有意识到账户已经变得如此疯狂。"

2021年8月至12月期间，Meerun还使用新账户和别名对其他低流动性代币重复了上述操作，在平台意识到问题之前已经骗走了近2亿美元。

巧妙套现手法

Meerun清楚一旦停止市场操纵，相关代币价格就会暴跌，意味着他将被要求归还所有"借出"的资产。然而，他显然无意遵守平台规则，而是提取了大量稳定币和其他代币。

令人费解的是，即使在发现问题后锁定了Meerun的账户，平台却"忘记"停止其提款功能，结果让他轻松将市场操纵所得的超4.5亿美元转走。

做空策略与连锁反应

诉讼文件还指出，Meerun在平台上做空了一个价值极低的代币Mobile Coin (MOB)。平台并未对此进行处理，而是仅要求他提供更多抵押品。

由于某公司也持有大量MOB空头头寸，为弥补这些头寸，该公司开始从市场大量购买MOB代币。在长达数周的购买狂潮中，MOB价格飙升了750%，迫使该公司付出巨大成本。最终，MOB代币价格崩盘，据估计造成了该公司高达10亿美元的损失。

对方回应与其他指控

对于这些指控，Meerun并不认可。他表示自己一直在平台规定范围内操作，没有收到任何优惠待遇，实际上在平台交易是亏损的。他否认与任何犯罪网络或极端主义组织有联系。

然而，诉讼文件还提到Meerun曾涉嫌参与对某借贷平台的"治理攻击"，试图从其他用户那里转移超过2000万美元的资产，最终与平台达成"和平条约"并获得额外报酬。

行业警示

这一事件无疑给加密行业敲响了警钟，也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易平台需要完善KYC程序，严格执行"了解你的客户"和"反洗钱"规定。

2. 加强内部人员监管，建立健全内部控制机制。

3. 建立风险评估体系，定期进行业务风险评估。

4. 加强跨账户和保证金交易监控，重点关注低流动性资产。

对于投资者而言，应警惕低流动性代币的价格异常波动，关注大额链上转移活动，优先选择受监管的交易平台。

这一事件再次凸显了加密货币市场的风险和监管的重要性，为整个行业提供了深刻的反思。