肯尼亚撤销针对Flutterwave的财务不当行为案件

在冻结Flutterwave的银行账户7个月后，肯尼亚政府已降低对Flutterwave的财务不当行为指控，Flutterwave是非洲9家独角兽初创公司之一。

这一点得到了彭博社的一份报告的确认，该报告获得了一份肯尼亚高等法院的文件，并得到了代表Flutterwave的律师Robert Gitau的验证。

这对于在2022年遭遇国内外多项指控的Flutterwave来说是个好消息。

2022年6月，肯尼亚当地资产追回局(ARA)指控Flutterwave洗钱，导致肯尼亚高等法院于2022年7月命令银行冻结其银行账户中的$40百万。

根据ARA的说法，Flutterwave的账号操作引发了怀疑，来自外国实体的可疑交易进账后转移到其他账号，而不是结算给商家。

然而，Flutterwave 否认了这些指控，并发布了一份声明，多个媒体机构对此进行了报道：

“关于该公司在肯尼亚的财务不当行为的指控完全是虚假的，我们有记录可以验证这一点。我们是一家金融科技公司，在运营中保持最高的监管标准。我们的反洗钱实践和操作定期由四大会计师事务所之一进行审计。”

我们在与监管机构的互动中保持积极，以继续保持合规。”

– 颤振波

ARA 还声称 Flutterwave 在没有适当授权的情况下运营其支付平台。这一点在 2022 年 7 月得到了肯尼亚中央银行的确认，当时行长帕特里克·恩乔罗戈表示，Flutterwave 是两家没有必要许可证提供汇款或支付服务的非洲金融科技公司之一。

这一揭示之后，肯尼亚中央银行的银行监管副主任马图·穆戈签署了一封信，命令金融机构停止与Flutterwave的任何交易。