Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux.
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir été soupçonnés de blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptoactifs volés. Ces fonds provenaient d'une attaque de hackers sur un échange en 2016. L'année dernière, le couple a reconnu ses crimes.
Des rapports récents indiquent que le Liechtenstein témoigne en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux impliquant des services de mélange de cryptoactifs. Revenons sur les tenants et aboutissants de cette complexe affaire de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle.
Chronologie des événements
2016 : Liechtenstein et Morgan ont volé 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'une certaine bourse.
Avril 2021 : le FBI a arrêté Roman Sterlingov, l'un des principaux opérateurs de la plateforme Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées.
1er février 2022 : le gouvernement américain a reçu un transfert important d'environ 94 643,3 jetons de Bitcoin.
Février 2022 : Lichtenstein et Morgan arrêtés
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.
Le couple liechtensteinois a admis qu'ils pouvaient accéder au système de la bourse pendant une longue période et qu'ils avaient volé d'importants fonds. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de jetons comme Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
Du principal coupable au témoin
Dans le procès actuel, le Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis s'est tourné vers d'autres services de mélange de jetons. Ils ont principalement blanchi de l'argent en déposant des fonds dans des comptes de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le Liechtenstein a déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Stirlings. En 2021, les forces de l'ordre ont accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein choisit de coopérer avec les autorités et révèle les détails de l'affaire. À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que d'autres Cryptoactifs mélangeurs ont également attiré l'attention et subi des sanctions de la part des régulateurs. Par exemple, en octobre 2020, un opérateur a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Appliquer strictement les règlements KYC et AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité, afin de garantir la conformité aux réglementations applicables.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Promouvoir la coopération entre les secteurs : Collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et réagir rapidement aux nouvelles méthodes de blanchiment de capitaux.
Avec les criminels qui améliorent constamment leurs stratégies de blanchiment de capitaux, les fournisseurs de services de cryptoactifs doivent continuellement mettre à jour leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux afin de protéger les actifs des utilisateurs et de maintenir un développement sain de l'industrie.
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RektButSmiling
· 08-14 00:55
Nais, de principal coupable à informateur, c'est vraiment passionnant.
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BrokeBeans
· 08-12 14:26
Hacker devient informateur bull ah bull ah
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CryptoCrazyGF
· 08-11 03:15
prendre les gens pour des idiots, je pense que ça ira.
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DiamondHands
· 08-11 03:14
shitcoin piégé aussi ne vend pas
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LayerHopper
· 08-11 03:14
Vraiment une personne honnête, il dénonce ses coéquipiers.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en cryptomonnaies devient un témoin clé au procès pour blanchiment de capitaux.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux.
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir été soupçonnés de blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptoactifs volés. Ces fonds provenaient d'une attaque de hackers sur un échange en 2016. L'année dernière, le couple a reconnu ses crimes.
Des rapports récents indiquent que le Liechtenstein témoigne en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux impliquant des services de mélange de cryptoactifs. Revenons sur les tenants et aboutissants de cette complexe affaire de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois a admis qu'ils pouvaient accéder au système de la bourse pendant une longue période et qu'ils avaient volé d'importants fonds. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de jetons comme Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
Du principal coupable au témoin
Dans le procès actuel, le Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis s'est tourné vers d'autres services de mélange de jetons. Ils ont principalement blanchi de l'argent en déposant des fonds dans des comptes de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le Liechtenstein a déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Stirlings. En 2021, les forces de l'ordre ont accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein choisit de coopérer avec les autorités et révèle les détails de l'affaire. À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que d'autres Cryptoactifs mélangeurs ont également attiré l'attention et subi des sanctions de la part des régulateurs. Par exemple, en octobre 2020, un opérateur a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Appliquer strictement les règlements KYC et AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité, afin de garantir la conformité aux réglementations applicables.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Promouvoir la coopération entre les secteurs : Collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et réagir rapidement aux nouvelles méthodes de blanchiment de capitaux.
Avec les criminels qui améliorent constamment leurs stratégies de blanchiment de capitaux, les fournisseurs de services de cryptoactifs doivent continuellement mettre à jour leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux afin de protéger les actifs des utilisateurs et de maintenir un développement sain de l'industrie.