Le 21 août, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Beijing a récemment jugé une affaire de dissimulation et de camouflage des produits criminels à travers des transactions de monnaie virtuelle. Le prévenu, bien conscient qu'il s'agissait de produits criminels, a néanmoins aidé à les transférer et a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. En août 2024, Liu, sachant que l'argent liquide détenu par He était issu d'un crime, a vendu à He des USDT(, communément appelés U jeton), et a reçu 200 000 yuan en espèces, dont la destination est désormais introuvable. Il a été constaté que les 200 000 yuan transférés par Liu provenaient de l'argent escroqué d'autrui. Le jugement du tribunal a estimé que Liu, ayant connaissance de la nature criminelle des fonds, a néanmoins aidé à leur transfert, constituant ainsi le délit de dissimulation et de camouflage des produits criminels. Le tribunal a déclaré Liu coupable de ce délit et l'a condamné à 3 ans et 6 mois de prison, avec une amende de 40 000 yuan et la confiscation de ses gains illégaux. Le juge a indiqué que les prévenus dans des affaires de dissimulation et de camouflage des produits criminels présentent un comportement typiquement lucratif et entretiennent une mentalité de chance. De nombreux prévenus cèdent à la tentation de gains élevés à court terme et commettent des crimes. Bien que la sensibilisation à la législation contre la fraude téléphonique et en ligne soit en constante augmentation, la plupart des prévenus ont déjà une certaine conscience que les biens en question pourraient provenir d'escroqueries, mais certains continuent de croire que leurs actions de dissimulation et de camouflage sont difficiles à détecter, ou que même si elles sont découvertes, les conséquences ne seront pas trop graves, les incitant ainsi à enfreindre la loi. Le juge a averti de se méfier de toute demande de "transactions anormales" sous le prétexte de monnaie virtuelle, et de ne pas céder à la tentation de gains prétendus tels que "frais de transaction" ou "écarts de prix", ou de croire naïvement les engagements des autres, en participant à l'achat, le transfert de monnaie virtuelle ou de fonds d'origine douteuse. En sachant qu'il s'agit de produits criminels d'autrui, le fait d'aider à leur conversion, transfert ou encaissement pourrait constituer une infraction pénale, entraînant de sévères sanctions pénales. (Journal des travailleurs)
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Journal des travailleurs : Les transactions anormales de monnaie virtuelle pourraient être criminelles
Le 21 août, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Beijing a récemment jugé une affaire de dissimulation et de camouflage des produits criminels à travers des transactions de monnaie virtuelle. Le prévenu, bien conscient qu'il s'agissait de produits criminels, a néanmoins aidé à les transférer et a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. En août 2024, Liu, sachant que l'argent liquide détenu par He était issu d'un crime, a vendu à He des USDT(, communément appelés U jeton), et a reçu 200 000 yuan en espèces, dont la destination est désormais introuvable. Il a été constaté que les 200 000 yuan transférés par Liu provenaient de l'argent escroqué d'autrui. Le jugement du tribunal a estimé que Liu, ayant connaissance de la nature criminelle des fonds, a néanmoins aidé à leur transfert, constituant ainsi le délit de dissimulation et de camouflage des produits criminels. Le tribunal a déclaré Liu coupable de ce délit et l'a condamné à 3 ans et 6 mois de prison, avec une amende de 40 000 yuan et la confiscation de ses gains illégaux. Le juge a indiqué que les prévenus dans des affaires de dissimulation et de camouflage des produits criminels présentent un comportement typiquement lucratif et entretiennent une mentalité de chance. De nombreux prévenus cèdent à la tentation de gains élevés à court terme et commettent des crimes. Bien que la sensibilisation à la législation contre la fraude téléphonique et en ligne soit en constante augmentation, la plupart des prévenus ont déjà une certaine conscience que les biens en question pourraient provenir d'escroqueries, mais certains continuent de croire que leurs actions de dissimulation et de camouflage sont difficiles à détecter, ou que même si elles sont découvertes, les conséquences ne seront pas trop graves, les incitant ainsi à enfreindre la loi. Le juge a averti de se méfier de toute demande de "transactions anormales" sous le prétexte de monnaie virtuelle, et de ne pas céder à la tentation de gains prétendus tels que "frais de transaction" ou "écarts de prix", ou de croire naïvement les engagements des autres, en participant à l'achat, le transfert de monnaie virtuelle ou de fonds d'origine douteuse. En sachant qu'il s'agit de produits criminels d'autrui, le fait d'aider à leur conversion, transfert ou encaissement pourrait constituer une infraction pénale, entraînant de sévères sanctions pénales. (Journal des travailleurs)