Discussão sobre os riscos legais transnacionais para profissionais de Web3

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain públicas como Ethereum estão se mostrando uma enorme potencialidade como uma infraestrutura pública global descentralizada. No entanto, essa característica descentralizada também traz desafios regulatórios, resultando em crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro se tornando cada vez mais ocultos e complexos em uma escala internacional. Os sistemas tradicionais de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já estão tendo dificuldades para lidar com esses novos crimes, e os países estão sendo forçados a realizar reformas significativas em seus sistemas existentes.

Este artigo abordará os riscos legais do trabalho no exterior para profissionais de Web3, com base nas leis relevantes da China.

Conceitos básicos de jurisdição penal transnacional e aplicação da lei

No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Cada país exerce o poder supremo dentro de seu território, mas também tem a obrigação de respeitar a soberania de outros países. Isso divide o exercício da jurisdição em dois níveis: "interno" e "externo". O exercício de direitos internos é a manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros.

A jurisdição e a aplicação da lei criminal transfronteiriça, como uma "jurisdição de aplicação da lei", estão necessariamente sujeitas a limitações rigorosas. No entanto, nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado da sua vantagem económica, utilizando a jurisdição de braço longo para exercer jurisdição criminal e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, o que na prática é um abuso da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça.

Jurisdição Penal Transfronteiriça e Práticas de Aplicação da Lei na China

Quando as autoridades judiciais da China realizam jurisdição e aplicação da lei em crimes transfronteiriços, primeiro precisam determinar a jurisdição sobre os suspeitos relevantes e suas ações, e depois solicitar assistência a estrangeiros através de procedimentos de assistência judiciária penal.

Determinação da jurisdição

A China determina a jurisdição penal transnacional principalmente de três maneiras:

1. Jurisdição pessoal: referente a crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior.
2. Jurisdição protetora: em relação a crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
3. Jurisdição universal: com base em tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional.

Além disso, é necessário considerar o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o ato criminoso é reconhecido como crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado.

Pedido e promoção de assistência na justiça penal

A assistência judiciária penal é a base da jurisdição penal transfronteiriça e da aplicação da lei. A Lei da Assistência Judiciária Penal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judiciária penal, incluindo a entrega de documentos, a investigação e a coleta de provas, a organização de testemunhas para prestar depoimento, e a apreensão e congelamento de bens envolvidos no caso.

A entidade que solicita assistência na justiça criminal depende da existência de um tratado entre a China e o país solicitado. No caso de haver um tratado, a solicitação é feita por órgãos como o Ministério da Justiça, a Comissão Nacional de Supervisão, o Supremo Tribunal e o Supremo Procurador, dentro dos seus poderes; na ausência de um tratado, a questão é resolvida por via diplomática.

Análise de Casos Recentes de Fraude em Ativos Criptográficos Transfronteiriços

No final de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, anunciou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. Um grupo criminoso enganou as vítimas a investir em criptomoedas e ações através de plataformas de investimento falsas. A polícia de Xangai, através de uma operação interna, prendeu 59 suspeitos que retornaram ao país em poucos meses.

Este caso mostra que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência judiciária penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa. Isso pode ser devido à ineficiência dos procedimentos, à burocracia e à falta de familiaridade dos envolvidos com as regras.

Conclusão

É importante enfatizar que envolver-se em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente que seja ilegal. No entanto, devido à postura cautelosa da China em relação aos ativos criptográficos, juntamente com a especificidade do ambiente de aplicação da lei, há uma certa incompreensão social em relação aos profissionais do Web3. No entanto, se cidadãos chineses utilizarem ativos criptográficos como fachada para cometer crimes contra cidadãos domésticos, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções legais da China.

Os profissionais de Web3 devem estar plenamente cientes dos riscos legais relacionados, respeitando as leis e regulamentos ao conduzir seus negócios, evitando assim cruzar as linhas vermelhas legais. Ao mesmo tempo, esperamos que as leis relevantes acompanhem os tempos, fornecendo orientações legais mais claras e razoáveis para o desenvolvimento de tecnologias emergentes.