Шифрование: юридические риски, о которых должны быть осведомлены работники отрасли - анализ преступления присвоения служебных полномочий
В последнее время в сфере шифрования растёт количество консультаций, связанных с преступлениями, связанными с должностными злоупотреблениями. Эта статья направлена на глубокий анализ данной проблемы, предоставление юридической справки для профессионалов отрасли, уточнение юридических границ и совместное продвижение здорового развития web3.
Элементы состава преступления присвоения должностных полномочий
Согласно положениям нашего уголовного законодательства, состав преступления злоупотребления служебным положением относительно ясен:
Основная идентичность: сотрудники компаний, предприятий или других организаций
Объективные действия: использовать служебное положение для незаконного присвоения имущества организации, причем сумма значительная.
Последствия поведения: в зависимости от размера присвоенной суммы делится на три категории уголовного наказания
Стоит отметить, что стандарт возбуждения уголовного дела по статье о злоупотреблении служебным положением составляет всего 30 000 юаней, что является низким порогом.
Шифрование отрасли специальность
С 2017 года в стране наблюдается ужесточение регулирования деятельности, связанной с виртуальными валютами. После 2021 года деятельность, связанная с виртуальными валютами, была квалифицирована как "незаконная финансовая деятельность", и соответствующие компании начали массово переезжать за границу.
В настоящее время относительно безопасные стартапы в области шифрования в стране в основном сосредоточены на блокчейн-проектах, не связанных с выпуском токенов, и компаниях по производству виртуальных кошельков.
Несмотря на то, что государственная политика запрещает это, на самом деле многие биржи виртуальных валют по-прежнему сохраняют свои технические и клиентские команды на материковом Китае, и доля пользователей из материкового Китая остается значительной. Эта особая ситуация не часто встречается в других отраслях.
Являются ли работники шифрования субъектом преступления присвоения должностных полномочий
Ключевой вопрос заключается в следующем: могут ли иностранные компании, занимающиеся "незаконной финансовой деятельностью", или их филиалы в стране стать "компаниями, предприятиями или другими организациями" в рамках преступления присвоения должностных полномочий?
Согласно мнению Высшего народного суда Пекина, характер деятельности виртуальных валютных обменников не влияет на юридическую оценку предполагаемых преступных действий сотрудников. Иными словами, даже если компания занимается незаконной деятельностью, действия сотрудников по присвоению имущества могут по-прежнему рассматриваться как преступление.
Как определить трудовые отношения в сфере шифрования
При определении статуса работников в сфере шифрования, помимо учета формальных факторов, таких как трудовые контракты и уплата социальных взносов, более важно исследовать, осуществляет ли компания реальное управление и выплаты заработной платы своим сотрудникам.
На практике виртуальные валютные биржи обычно не нанимают сотрудников напрямую на материковом рынке, а используют трудовые компании или другие контролируемые компании в качестве промежуточных субъектов. Некоторые даже используют модель трудоустройства web3, где зарплата выплачивается непосредственно в токенах, таких как USDT. В этих случаях в судебной практике существует спор о том, как определить личность потерпевшего по делу о присвоении.
Является ли виртуальная валюта объектом преступления в служебном присвоении
Для основных виртуальных валют, таких как USDT, ETH, BTC и т.д., их имущественные права были широко признаны судебной практикой. Однако относительно ожидаемых выгод от токенов, выпускаемых компанией, или токенов, которые еще не разблокированы и не вышли на рынок, существует значительная дискуссия о том, могут ли они быть предметом преступления по присвоению служебного имущества.
Применение преступления взяточничества не государственных служащих в отрасли шифрования
В некоторых случаях работники шифрования могут одновременно быть вовлечены в преступления, связанные с злоупотреблением служебным положением и взяточничеством среди лиц, не являющихся государственными служащими. Например, высокопрофильный менеджер использует свое служебное положение для незаконного получения имущества от других в процессе делового сотрудничества, одновременно присваивая активы компании. В таком случае это может быть квалифицировано как многократные преступления с наказанием по совокупности.
Заключение
С увеличением жесткой проверки внутренних коррупционных вопросов такими крупными биржами, как Binance, требования к соблюдению норм в шифрованиях отрасли постоянно растут. Хотя в настоящее время стоимость нарушений в отрасли относительно низка, а сложность их выявления велика, в будущем борьба с внутренней коррупцией будет только усиливаться.
С учетом того, что регуляция в области web3 становится все более строгой в таких регионах, как Сингапур и Гонконг, внутреннее соблюдение норм в таких шифрование-компаниях, как виртуальные валютные биржи, вероятно, будет постепенно улучшаться и даже может превзойти уровень традиционных интернет-компаний. Это, безусловно, является хорошей новостью для долгосрочного здорового развития сектора.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SundayDegen
· 08-14 21:29
Тридцать тысяч уже можно подать заявление? Это слишком пугающе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceNightmare
· 08-14 19:01
Тридцать тысяч - это уже серьезно, не правда ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 08-12 21:01
Теперь в мире криптовалют воришки в панике.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Fren_Not_Food
· 08-12 00:54
Будут играть для лохов, лучше хорошо работать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKProofster
· 08-12 00:53
smh... всего 30k юаней порог? новичковые цифры в web3
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 08-12 00:51
Всего тридцать тысяч? Это слишком просто, чтобы упасть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXiao
· 08-12 00:50
Тридцать тысяч уже дело завели? Какой же это страх. Какой бы охранник ни был в каком-нибудь жилом комплексе, он тоже должен понести ответственность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureDenied
· 08-12 00:47
Тридцать тысяч - это уже основание для дела? Слишком преувеличенно, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeltdownSurvivalist
· 08-12 00:36
Сидеть на месте и играть, вероятно, 30 тысяч будет потеряно...
Правовые красные линии для работников шифрования: анализ рисков преступления присвоения должностных полномочий
Шифрование: юридические риски, о которых должны быть осведомлены работники отрасли - анализ преступления присвоения служебных полномочий
В последнее время в сфере шифрования растёт количество консультаций, связанных с преступлениями, связанными с должностными злоупотреблениями. Эта статья направлена на глубокий анализ данной проблемы, предоставление юридической справки для профессионалов отрасли, уточнение юридических границ и совместное продвижение здорового развития web3.
Элементы состава преступления присвоения должностных полномочий
Согласно положениям нашего уголовного законодательства, состав преступления злоупотребления служебным положением относительно ясен:
Стоит отметить, что стандарт возбуждения уголовного дела по статье о злоупотреблении служебным положением составляет всего 30 000 юаней, что является низким порогом.
Шифрование отрасли специальность
С 2017 года в стране наблюдается ужесточение регулирования деятельности, связанной с виртуальными валютами. После 2021 года деятельность, связанная с виртуальными валютами, была квалифицирована как "незаконная финансовая деятельность", и соответствующие компании начали массово переезжать за границу.
В настоящее время относительно безопасные стартапы в области шифрования в стране в основном сосредоточены на блокчейн-проектах, не связанных с выпуском токенов, и компаниях по производству виртуальных кошельков.
Несмотря на то, что государственная политика запрещает это, на самом деле многие биржи виртуальных валют по-прежнему сохраняют свои технические и клиентские команды на материковом Китае, и доля пользователей из материкового Китая остается значительной. Эта особая ситуация не часто встречается в других отраслях.
Являются ли работники шифрования субъектом преступления присвоения должностных полномочий
Ключевой вопрос заключается в следующем: могут ли иностранные компании, занимающиеся "незаконной финансовой деятельностью", или их филиалы в стране стать "компаниями, предприятиями или другими организациями" в рамках преступления присвоения должностных полномочий?
Согласно мнению Высшего народного суда Пекина, характер деятельности виртуальных валютных обменников не влияет на юридическую оценку предполагаемых преступных действий сотрудников. Иными словами, даже если компания занимается незаконной деятельностью, действия сотрудников по присвоению имущества могут по-прежнему рассматриваться как преступление.
Как определить трудовые отношения в сфере шифрования
При определении статуса работников в сфере шифрования, помимо учета формальных факторов, таких как трудовые контракты и уплата социальных взносов, более важно исследовать, осуществляет ли компания реальное управление и выплаты заработной платы своим сотрудникам.
На практике виртуальные валютные биржи обычно не нанимают сотрудников напрямую на материковом рынке, а используют трудовые компании или другие контролируемые компании в качестве промежуточных субъектов. Некоторые даже используют модель трудоустройства web3, где зарплата выплачивается непосредственно в токенах, таких как USDT. В этих случаях в судебной практике существует спор о том, как определить личность потерпевшего по делу о присвоении.
Является ли виртуальная валюта объектом преступления в служебном присвоении
Для основных виртуальных валют, таких как USDT, ETH, BTC и т.д., их имущественные права были широко признаны судебной практикой. Однако относительно ожидаемых выгод от токенов, выпускаемых компанией, или токенов, которые еще не разблокированы и не вышли на рынок, существует значительная дискуссия о том, могут ли они быть предметом преступления по присвоению служебного имущества.
Применение преступления взяточничества не государственных служащих в отрасли шифрования
В некоторых случаях работники шифрования могут одновременно быть вовлечены в преступления, связанные с злоупотреблением служебным положением и взяточничеством среди лиц, не являющихся государственными служащими. Например, высокопрофильный менеджер использует свое служебное положение для незаконного получения имущества от других в процессе делового сотрудничества, одновременно присваивая активы компании. В таком случае это может быть квалифицировано как многократные преступления с наказанием по совокупности.
Заключение
С увеличением жесткой проверки внутренних коррупционных вопросов такими крупными биржами, как Binance, требования к соблюдению норм в шифрованиях отрасли постоянно растут. Хотя в настоящее время стоимость нарушений в отрасли относительно низка, а сложность их выявления велика, в будущем борьба с внутренней коррупцией будет только усиливаться.
С учетом того, что регуляция в области web3 становится все более строгой в таких регионах, как Сингапур и Гонконг, внутреннее соблюдение норм в таких шифрование-компаниях, как виртуальные валютные биржи, вероятно, будет постепенно улучшаться и даже может превзойти уровень традиционных интернет-компаний. Это, безусловно, является хорошей новостью для долгосрочного здорового развития сектора.
!