《Когда инструменты KYT становятся «зомби-системой»: то, что вы считаете соответствием, на самом деле является ловушкой》（Автор: Aiying AML Peter） В кругу специалистов известно, что соответствие бывает двух видов: одно — для регуляторов, другое — действительно эффективное. Первое называется «театром соблюдения» ( Compliance Theater ), а второе — это управление рисками на практике; одна из ключевых возможностей эффективной системы KYT — это распознавание «аномалий» — то есть сделок, отклоняющихся от нормального поведения клиента; в сегодняшнюю эпоху, когда технологии черного рынка и финансовые инновации развиваются одновременно, полагаться на единый инструмент для мониторинга KYT — все равно что бегать голым по полю боя под огнем, преступники получили беспрецедентный арсенал — автоматические скрипты, кроссчейн мосты, Privacy Coin, Протокол смешивания DeFi. Читайте далее:
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
《Когда инструменты KYT становятся «зомби-системой»: то, что вы считаете соответствием, на самом деле является ловушкой》（Автор: Aiying AML Peter） В кругу специалистов известно, что соответствие бывает двух видов: одно — для регуляторов, другое — действительно эффективное. Первое называется «театром соблюдения» ( Compliance Theater ), а второе — это управление рисками на практике; одна из ключевых возможностей эффективной системы KYT — это распознавание «аномалий» — то есть сделок, отклоняющихся от нормального поведения клиента; в сегодняшнюю эпоху, когда технологии черного рынка и финансовые инновации развиваются одновременно, полагаться на единый инструмент для мониторинга KYT — все равно что бегать голым по полю боя под огнем, преступники получили беспрецедентный арсенал — автоматические скрипты, кроссчейн мосты, Privacy Coin, Протокол смешивания DeFi. Читайте далее: