Thảo luận về rủi ro pháp lý xuyên biên giới của người làm việc trong Web3
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công khai như Ethereum đang thể hiện tiềm năng to lớn như một cơ sở hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung này cũng mang lại những thách thức về quản lý, dẫn đến các hành vi tội phạm như lừa đảo, trộm cắp và rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp trên quy mô quốc tế. Hệ thống quản lý và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã khó khăn trong việc đối phó với các loại tội phạm mới này, các quốc gia buộc phải thực hiện cải cách đáng kể đối với hệ thống hiện tại.
Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan ở Trung Quốc, thảo luận về những rủi ro pháp lý khi các chuyên gia Web3 làm việc ở nước ngoài.
Khái niệm cơ bản về quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật
Trong hệ thống pháp luật quốc tế, chủ quyền là khái niệm cốt lõi. Mỗi quốc gia đều có quyền lực tối cao trong lãnh thổ của mình, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Điều này phân chia việc thực thi quyền lực thành hai khía cạnh "nội địa" và "ngoại giao". Thực thi quyền lực nội địa là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi thực thi quyền lực ngoại giao thì phải chịu sự hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác.
Quản lý và thực thi hình sự xuyên biên giới, như một loại "quyền tài phán thực thi", chắc chắn sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để lạm dụng quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân ở nước ngoài, điều này thực chất là lạm dụng quản lý và thực thi hình sự xuyên biên giới.
Thực tiễn tư pháp hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc
Khi các cơ quan tư pháp Trung Quốc thực hiện quyền tài phán và thực thi pháp luật liên quan đến tội phạm xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự để yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Trung Quốc chủ yếu xác định quyền tài phán hình sự xuyên biên giới thông qua ba cách:
Quyền tài phán đối với cá nhân: đối với hành vi phạm tội của công dân Trung Quốc thực hiện ở nước ngoài.
Bảo vệ quyền tài phán: Nhắm vào hành vi phạm tội gây hại cho Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc của công dân nước ngoài ở nước ngoài.
Quyền tài phán phổ quát: Dựa trên các hiệp ước quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác.
Ngoài ra, còn cần xem xét "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi phạm tội được coi là tội phạm theo pháp luật của cả quốc gia yêu cầu và quốc gia bị yêu cầu.
Yêu cầu và thúc đẩy hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật. Luật Hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc giao nhận tài liệu, điều tra lấy chứng cứ, sắp xếp nhân chứng ra làm chứng, phong tỏa, tạm giữ, đóng băng tài sản liên quan đến vụ án.
Chủ thể đề xuất hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc có tồn tại hiệp ước liên quan giữa Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu hay không. Trong trường hợp có hiệp ước, Bộ Tư pháp, Ủy ban Giám sát Quốc gia, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao và các cơ quan khác có thể đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ; trong trường hợp không có hiệp ước, thì sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Phân tích các trường hợp lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây
Vào cuối năm 2022, Viện Kiểm sát quận Tĩnh An, Thượng Hải đã công bố một vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử và cổ phiếu thông qua nền tảng đầu tư giả mạo. Cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ 59 nghi phạm về nước sau vài tháng triển khai kế hoạch trong nước.
Trường hợp này cho thấy, mặc dù Trung Quốc đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao. Điều này có thể do hiệu quả quy trình kém, thủ tục phức tạp và sự không quen thuộc của các bên liên quan với các quy định.
Kết luận
Cần nhấn mạnh rằng, việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến Web3 không nhất thiết đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do Trung Quốc có thái độ thận trọng đối với tài sản tiền điện tử, cùng với tính đặc thù của môi trường thi hành pháp luật, xã hội có một số hiểu lầm về những người làm việc trong lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc ở nước ngoài lợi dụng tài sản tiền điện tử như một bình phong để thực hiện các hành vi phạm tội nhắm vào công dân trong nước, thì dù ở nước ngoài, họ cũng khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc.
Người làm việc trong Web3 nên hiểu đầy đủ các rủi ro pháp lý liên quan, tuân thủ các luật lệ khi tiến hành kinh doanh, tránh chạm vào ranh giới pháp lý. Đồng thời, chúng tôi cũng mong rằng các luật liên quan có thể theo kịp thời đại, cung cấp hướng dẫn pháp lý rõ ràng và hợp lý hơn cho sự phát triển của công nghệ mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTRegretter
· 15giờ trước
Chỉ muốn kiếm tiền, ai quan tâm đến bạn nhiều như vậy chứ.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 15giờ trước
ngmi... các nhà quản lý vẫn sống trong web2 trong khi các động lực giao thức đã vượt qua các khu vực pháp lý smh
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinArbitrageur
· 15giờ trước
*thở dài* một ngày nữa, một cơ hội chênh lệch quy định 2,8% nữa biến mất vì những vấn đề thuộc quyền tài phán.
Phân tích rủi ro pháp lý và các trường hợp liên quan đến công việc xuyên biên giới của người làm trong lĩnh vực Web3
Thảo luận về rủi ro pháp lý xuyên biên giới của người làm việc trong Web3
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công khai như Ethereum đang thể hiện tiềm năng to lớn như một cơ sở hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung này cũng mang lại những thách thức về quản lý, dẫn đến các hành vi tội phạm như lừa đảo, trộm cắp và rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp trên quy mô quốc tế. Hệ thống quản lý và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã khó khăn trong việc đối phó với các loại tội phạm mới này, các quốc gia buộc phải thực hiện cải cách đáng kể đối với hệ thống hiện tại.
Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan ở Trung Quốc, thảo luận về những rủi ro pháp lý khi các chuyên gia Web3 làm việc ở nước ngoài.
Khái niệm cơ bản về quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật
Trong hệ thống pháp luật quốc tế, chủ quyền là khái niệm cốt lõi. Mỗi quốc gia đều có quyền lực tối cao trong lãnh thổ của mình, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Điều này phân chia việc thực thi quyền lực thành hai khía cạnh "nội địa" và "ngoại giao". Thực thi quyền lực nội địa là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi thực thi quyền lực ngoại giao thì phải chịu sự hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác.
Quản lý và thực thi hình sự xuyên biên giới, như một loại "quyền tài phán thực thi", chắc chắn sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để lạm dụng quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân ở nước ngoài, điều này thực chất là lạm dụng quản lý và thực thi hình sự xuyên biên giới.
Thực tiễn tư pháp hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc
Khi các cơ quan tư pháp Trung Quốc thực hiện quyền tài phán và thực thi pháp luật liên quan đến tội phạm xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự để yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Trung Quốc chủ yếu xác định quyền tài phán hình sự xuyên biên giới thông qua ba cách:
Ngoài ra, còn cần xem xét "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi phạm tội được coi là tội phạm theo pháp luật của cả quốc gia yêu cầu và quốc gia bị yêu cầu.
Yêu cầu và thúc đẩy hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật. Luật Hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc giao nhận tài liệu, điều tra lấy chứng cứ, sắp xếp nhân chứng ra làm chứng, phong tỏa, tạm giữ, đóng băng tài sản liên quan đến vụ án.
Chủ thể đề xuất hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc có tồn tại hiệp ước liên quan giữa Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu hay không. Trong trường hợp có hiệp ước, Bộ Tư pháp, Ủy ban Giám sát Quốc gia, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao và các cơ quan khác có thể đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ; trong trường hợp không có hiệp ước, thì sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Phân tích các trường hợp lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây
Vào cuối năm 2022, Viện Kiểm sát quận Tĩnh An, Thượng Hải đã công bố một vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử và cổ phiếu thông qua nền tảng đầu tư giả mạo. Cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ 59 nghi phạm về nước sau vài tháng triển khai kế hoạch trong nước.
Trường hợp này cho thấy, mặc dù Trung Quốc đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao. Điều này có thể do hiệu quả quy trình kém, thủ tục phức tạp và sự không quen thuộc của các bên liên quan với các quy định.
Kết luận
Cần nhấn mạnh rằng, việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến Web3 không nhất thiết đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do Trung Quốc có thái độ thận trọng đối với tài sản tiền điện tử, cùng với tính đặc thù của môi trường thi hành pháp luật, xã hội có một số hiểu lầm về những người làm việc trong lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc ở nước ngoài lợi dụng tài sản tiền điện tử như một bình phong để thực hiện các hành vi phạm tội nhắm vào công dân trong nước, thì dù ở nước ngoài, họ cũng khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc.
Người làm việc trong Web3 nên hiểu đầy đủ các rủi ro pháp lý liên quan, tuân thủ các luật lệ khi tiến hành kinh doanh, tránh chạm vào ranh giới pháp lý. Đồng thời, chúng tôi cũng mong rằng các luật liên quan có thể theo kịp thời đại, cung cấp hướng dẫn pháp lý rõ ràng và hợp lý hơn cho sự phát triển của công nghệ mới.