Thủ phạm chính trong vụ trộm Tài sản tiền điện tử 4,5 tỷ đô la trở thành nhân chứng then chốt trong phiên tòa Rửa tiền
Năm 2022, Illya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền 4,5 tỷ đô la từ các tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Số tiền này có nguồn gốc từ một cuộc tấn công mạng vào một sàn giao dịch vào năm 2016. Năm ngoái, cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Gần đây, các báo cáo cho thấy Liechtenstein đang ra làm chứng hợp tác với chính phủ trong một vụ xét xử liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử và rửa tiền. Hãy cùng xem lại bối cảnh của vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử phức tạp này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Liechtenstein và Morgan đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, nhà điều hành chính của nền tảng Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng hỗn hợp tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Chính phủ Mỹ đã nhận được khoảng 94,643.3 đồng bitcoin trong một giao dịch lớn.
Tháng 2 năm 2022: Liechtenstein và Morgan bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án về tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng các dịch vụ trộn coin như Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa hiện tại, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác. Họ chủ yếu rửa tiền bằng cách gửi tiền vào các tài khoản tài sản tiền điện tử đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Liechtenstein cho biết chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog, Sterlinhov. Vào năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã cáo buộc Bitcoin Fog đã rửa hơn 1,2 triệu coin Bitcoin, lúc đó trị giá khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web.
Đối mặt với án tù tối đa 20 năm, Lichtenstein đã chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ chi tiết về vụ án. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã nhận được sự chú ý và trừng phạt từ các cơ quan quản lý. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2020, một nhà điều hành đã bị phạt 60 triệu đô la vì điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến, nhận diện các hoạt động nghi ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ, hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó với các phương thức rửa tiền mới xuất hiện.
Khi tội phạm liên tục cải tiến các chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cần liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để bảo vệ tài sản của người dùng và duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektButSmiling
· 08-14 00:55
Nais từ tội phạm chính đến người tố cáo, thật tuyệt vời.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokeBeans
· 08-12 14:26
Hacker biến thành tay trong Bò à Bò à
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoCrazyGF
· 08-11 03:15
chơi đùa với mọi người xong thì tối thôi tôi thấy được
45 tỷ USD vụ trộm mã hóa, kẻ chủ mưu trở thành nhân chứng then chốt trong phiên tòa Rửa tiền
Thủ phạm chính trong vụ trộm Tài sản tiền điện tử 4,5 tỷ đô la trở thành nhân chứng then chốt trong phiên tòa Rửa tiền
Năm 2022, Illya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền 4,5 tỷ đô la từ các tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Số tiền này có nguồn gốc từ một cuộc tấn công mạng vào một sàn giao dịch vào năm 2016. Năm ngoái, cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Gần đây, các báo cáo cho thấy Liechtenstein đang ra làm chứng hợp tác với chính phủ trong một vụ xét xử liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử và rửa tiền. Hãy cùng xem lại bối cảnh của vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử phức tạp này.
Thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng các dịch vụ trộn coin như Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa hiện tại, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác. Họ chủ yếu rửa tiền bằng cách gửi tiền vào các tài khoản tài sản tiền điện tử đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Liechtenstein cho biết chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog, Sterlinhov. Vào năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã cáo buộc Bitcoin Fog đã rửa hơn 1,2 triệu coin Bitcoin, lúc đó trị giá khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web.
Đối mặt với án tù tối đa 20 năm, Lichtenstein đã chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ chi tiết về vụ án. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã nhận được sự chú ý và trừng phạt từ các cơ quan quản lý. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2020, một nhà điều hành đã bị phạt 60 triệu đô la vì điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến, nhận diện các hoạt động nghi ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ, hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó với các phương thức rửa tiền mới xuất hiện.
Khi tội phạm liên tục cải tiến các chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cần liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để bảo vệ tài sản của người dùng và duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.