《Khi công cụ KYT trở thành “hệ thống xác chết”: Những gì bạn nghĩ là Sự tuân thủ thực chất là một cái bẫy》（Tác giả: Aiying AML Peter）Người trong ngành đều biết, có hai loại Sự tuân thủ, một loại là để cho cơ quan quản lý xem, một loại là thực sự có hiệu lực, loại trước gọi là “Nhà hát sự tuân thủ” (Compliance Theater), loại sau mới là quản lý rủi ro thực sự; một hệ thống KYT hiệu quả, một trong những khả năng cốt lõi của nó là nhận diện “không bình thường” — tức là các giao dịch lệch khỏi mô hình hành vi bình thường của khách hàng; trong thời đại mà công nghệ tội phạm và đổi mới tài chính đồng thời phát triển như hiện nay, việc dựa vào một công cụ duy nhất để giám sát KYT không khác gì việc chạy trần trong một chiến trường đầy đạn, tội phạm đã có trong tay một kho vũ khí chưa từng có — kịch bản tự động, cầu nối Cross-chain, Coin riêng tư, giao thức trộn Tài chính phi tập trung. Đọc tiếp: