FTX вибухнув неймовірною інформацією: певна особа підозрюється у використанні системної вразливості для маніпулювання ринком та отримання величезного прибутку
Справа про банкрутство FTX продовжує розвиватися, і з поглибленням відповідних судових розглядів та розкриттям документів деякі невідомі раніше подробиці поступово виходять на поверхню.
Нещодавно з'явилися повідомлення, що FTX подала позов проти громадянина Маврикію на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, звинувачуючи його в маніпуляціях на ринку з використанням системних вразливостей, внаслідок чого він отримав прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця ситуація викликала широкий інтерес у крипто-спільноті.
Маніпуляція ринком за допомогою токенів з низькою ліквідністю
Відомо, що Meerun є "ветераном" маніпуляцій на ринку, який здебільшого націлений на токени з низькою ліквідністю. З січня 2021 року він почав масово купувати токени BTMX, що призвело до стрімкого зростання їхньої ціни на 10 000% за три місяці. Після цього Meerun використав функцію кредитного плеча та вразливості правил маржинальної торгівлі на одній із торгових платформ, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.
Хоча зацікавлені сторони виявили проблему і видали попередження, торговельна платформа не вжила жодних заходів. За повідомленнями, керівники платформи, виявивши, що масштаб вразливості становить щонайменше 400 мільйонів доларів, лише прокоментували: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun також використовував нові облікові записи та псевдоніми для повторення вищезгаданих дій з іншими токенами з низькою ліквідністю, перш ніж платформа усвідомила проблему, було обдурено майже 200 мільйонів доларів.
Хитрі способи виведення грошей
Meerun чітко розуміє, що як тільки він зупинить маніпуляції на ринку, ціна відповідних токенів різко впаде, що означає, що від нього вимагатимуть повернути всі "позичені" активи. Тим не менш, він явно не має наміру виконувати правила платформи, а натомість вивів велику кількість стейблкоїнів та інших токенів.
Дивно, але навіть після виявлення проблеми та блокування рахунку Meerun платформа "забула" зупинити його функцію виведення коштів, в результаті чого він зміг легко перевести більше 450 мільйонів доларів, здобутих внаслідок маніпуляцій на ринку.
Стратегії короткого продажу та ланцюгові реакції
Позовні документи також вказують на те, що Meerun зробив коротку позицію на платформі по токену Mobile Coin (MOB), вартість якого є надзвичайно низькою. Платформа не вжила жодних заходів щодо цього, а лише вимагала від нього надати більше забезпечення.
Оскільки деяка компанія також має великі короткі позиції за MOB, щоб компенсувати ці позиції, компанія почала масово купувати токени MOB з ринку. Протягом кількох тижнів бурхливих покупок ціна MOB зросла на 750%, змусивши компанію понести величезні витрати. Врешті-решт, ціна токенів MOB обвалилася, що, за оцінками, призвело до збитків компанії до 1 мільярда доларів.
Відповідь сторони та інші обвинувачення
Щодо цих звинувачень, Meerun не визнає їх. Він заявив, що завжди діяв у межах правил платформи, не отримував жодних пільг, насправді торгуючи на платформі він зазнав збитків. Він спростував будь-які зв'язки з кримінальними мережами або екстремістськими організаціями.
Однак, судові документи також згадують, що Meerun був підозрюваний у причетності до "управлінської атаки" на одну з платформ кредитування, намагаючись перевести активи на суму понад 20 мільйонів доларів від інших користувачів, врешті-решт досягнувши "мирної угоди" з платформою та отримавши додаткову винагороду.
Попередження для галузі
Ця подія безумовно пролунавила тривогу для криптоіндустрії і дала цінний досвід та уроки:
Торговій платформі необхідно вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватися вимог "Знай свого клієнта" та "Протидія відмиванню грошей".
Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити ефективний механізм внутрішнього контролю.
Створити систему оцінки ризиків та регулярно проводити оцінку бізнес-ризиків.
Посилити моніторинг міжрахункових і маржинальних торгів, зосередивши увагу на активи з низькою ліквідністю.
Для інвесторів важливо бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, звертати увагу на великі трансакції в мережі та віддавати перевагу регульованим торговим платформам.
Ця подія знову підкреслила ризики криптовалютного ринку та важливість регулювання, надаючи глибоке роздуми для всієї галузі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
Дивлячись на падіння кривої зв'язку, тримаємо монету
Переглянути оригіналвідповісти на0
BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Досвідчений невдаха, який також їздив на биків, втратив великі гроші, тепер іде в лонг і шортить обережно.
FTX шокувала ринок справою про маніпуляції: трейдери підозрюються в отриманні прибутку в 450 мільйонів доларів, використовуючи системні вразливості.
FTX вибухнув неймовірною інформацією: певна особа підозрюється у використанні системної вразливості для маніпулювання ринком та отримання величезного прибутку
Справа про банкрутство FTX продовжує розвиватися, і з поглибленням відповідних судових розглядів та розкриттям документів деякі невідомі раніше подробиці поступово виходять на поверхню.
Нещодавно з'явилися повідомлення, що FTX подала позов проти громадянина Маврикію на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, звинувачуючи його в маніпуляціях на ринку з використанням системних вразливостей, внаслідок чого він отримав прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця ситуація викликала широкий інтерес у крипто-спільноті.
Маніпуляція ринком за допомогою токенів з низькою ліквідністю
Відомо, що Meerun є "ветераном" маніпуляцій на ринку, який здебільшого націлений на токени з низькою ліквідністю. З січня 2021 року він почав масово купувати токени BTMX, що призвело до стрімкого зростання їхньої ціни на 10 000% за три місяці. Після цього Meerun використав функцію кредитного плеча та вразливості правил маржинальної торгівлі на одній із торгових платформ, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.
Хоча зацікавлені сторони виявили проблему і видали попередження, торговельна платформа не вжила жодних заходів. За повідомленнями, керівники платформи, виявивши, що масштаб вразливості становить щонайменше 400 мільйонів доларів, лише прокоментували: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun також використовував нові облікові записи та псевдоніми для повторення вищезгаданих дій з іншими токенами з низькою ліквідністю, перш ніж платформа усвідомила проблему, було обдурено майже 200 мільйонів доларів.
Хитрі способи виведення грошей
Meerun чітко розуміє, що як тільки він зупинить маніпуляції на ринку, ціна відповідних токенів різко впаде, що означає, що від нього вимагатимуть повернути всі "позичені" активи. Тим не менш, він явно не має наміру виконувати правила платформи, а натомість вивів велику кількість стейблкоїнів та інших токенів.
Дивно, але навіть після виявлення проблеми та блокування рахунку Meerun платформа "забула" зупинити його функцію виведення коштів, в результаті чого він зміг легко перевести більше 450 мільйонів доларів, здобутих внаслідок маніпуляцій на ринку.
Стратегії короткого продажу та ланцюгові реакції
Позовні документи також вказують на те, що Meerun зробив коротку позицію на платформі по токену Mobile Coin (MOB), вартість якого є надзвичайно низькою. Платформа не вжила жодних заходів щодо цього, а лише вимагала від нього надати більше забезпечення.
Оскільки деяка компанія також має великі короткі позиції за MOB, щоб компенсувати ці позиції, компанія почала масово купувати токени MOB з ринку. Протягом кількох тижнів бурхливих покупок ціна MOB зросла на 750%, змусивши компанію понести величезні витрати. Врешті-решт, ціна токенів MOB обвалилася, що, за оцінками, призвело до збитків компанії до 1 мільярда доларів.
Відповідь сторони та інші обвинувачення
Щодо цих звинувачень, Meerun не визнає їх. Він заявив, що завжди діяв у межах правил платформи, не отримував жодних пільг, насправді торгуючи на платформі він зазнав збитків. Він спростував будь-які зв'язки з кримінальними мережами або екстремістськими організаціями.
Однак, судові документи також згадують, що Meerun був підозрюваний у причетності до "управлінської атаки" на одну з платформ кредитування, намагаючись перевести активи на суму понад 20 мільйонів доларів від інших користувачів, врешті-решт досягнувши "мирної угоди" з платформою та отримавши додаткову винагороду.
Попередження для галузі
Ця подія безумовно пролунавила тривогу для криптоіндустрії і дала цінний досвід та уроки:
Торговій платформі необхідно вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватися вимог "Знай свого клієнта" та "Протидія відмиванню грошей".
Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити ефективний механізм внутрішнього контролю.
Створити систему оцінки ризиків та регулярно проводити оцінку бізнес-ризиків.
Посилити моніторинг міжрахункових і маржинальних торгів, зосередивши увагу на активи з низькою ліквідністю.
Для інвесторів важливо бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, звертати увагу на великі трансакції в мережі та віддавати перевагу регульованим торговим платформам.
Ця подія знову підкреслила ризики криптовалютного ринку та важливість регулювання, надаючи глибоке роздуми для всієї галузі.